[廣東]2019年中信銀行信用卡中心總部反洗錢管理崗招聘公告

發布時間：2019-07-03 16:01 來源：中信銀行招聘查看：次打印關閉

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　　2019年中信銀行信用卡中心總部反洗錢管理崗招聘公告

　　反洗錢管理崗

　　招聘人數：2人

　　工作地點：深圳市

　　工作職責：

　　1. 負責開展洗錢風險監測管理，報送可疑案例線索和大額交易報告；

　　2. 負責開展客戶身份持續與重新識別及盡職調查工作，完成客戶洗錢風險評估；

　　3. 負責開展業務、產品反洗錢審核及評估，判斷業務開展中涉及的反洗錢問題，提示風險并指導業務部門建立有效措施規避相關風險；

　　4. 負責根據監管規定修訂完善反洗錢內控制度，制定并組織實施反洗錢工作計劃，報告重要風險問題；

　　5. 負責開展反洗錢內部檢查，組織開展反洗錢內、外部檢查及審計發現問題、重大違規及監管處罰整改問責工作；

　　6. 負責反洗錢相關信息系統建設及日常運維，跟蹤業務與相關交易變更情況，為反洗錢數據合規報送提供技術支持；

　　7. 負責可疑交易監測、客戶洗錢風險評估模型的研發、優化與參數設置管理。"

　　任職資格：

　　1. 三年以上金融相關行業從業經驗；

　　2. 具有較高的文字寫作水平和統計分析能力；

　　3. 具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；

　　4. 熟悉監管部門各項反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優先；

　　5. 具有英文工作能力優先；

　　6. 具有大數據處理、分析及模型開發工作經驗者優先

　　7. 持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業證書者優先。

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