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[北京]2019年中信銀行合規零售部社會招聘公告

發布時間：2019-12-06 14:17  來源：中信銀行招聘 查看： 次 打印  關閉
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2019年中信銀行合規零售部社會招聘公告
　　產品經理
　　工作地點： 深圳市
　　工作經驗：2年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1、根據總、分行規劃，參與制定全轄零售業務指標年度計劃及零售KPI指標推動；
　　2、結合總行各零售產品相關制度、流程要求，負責屬地化推廣和培訓，并對各分支行在零售產品售前、售中、售后各環節出現的問題進行答疑、指導；
　　3、組織開展市場調研，根據屬地化客戶需求，負責零售產品的創新、研發、優化等；
　　4、組織轄內分、支行零售產品的常規銷售及市場推廣，包括下發產品銷售通知、整理制作零售產品營銷材料等；
　　5、負責搭建和維護零售產品拓展平臺和渠道；
　　6、督導檢查轄內分支行執行總行各零售產品相關管理制度、流程，配合與零售產品相關的內、外部監管及合規工作等；
　　7、完成上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1、遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；
　　2、具有國家認可的全日制本科或以上學歷；
　　3、年齡不超過35周歲；
　　4、具有2年以?a href='http://www.ytxmusic.cn/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄邢喙毓ぷ骶蠐肼加酶諼幌嗥ヅ淶墓ぷ骶?/div>
　　5、符合親屬回避的有關規定。
　　交易監測與報告崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責大額交易與可疑交易監測、分析、報告管理；
　　2.配合建立健全大額交易與可疑交易監測相關內控制度；
　　3.負責督促、指導分行開展大額交易“錯誤”“警告”回執處理；
　　4.負責定期開展大額交易范圍重檢工作；
　　5.負責建立并持續優化可疑交易監測人工甄別指引，指導全行開展可疑交易甄別、調查與分析工作；
　　6.負責報告審定并定期通報全行可疑交易報告工作情況；
　　7.負責監測、分析跨地域、跨分行、“涉眾型”涉洗錢及其上游犯罪相關交易，組織開展集中回溯性排查與報告；
　　8.負責組織開展“差異化”可疑交易監測，建立區域性差異化交易監測機制；
　　9.負責定期完成可疑交易類型分析報告；
　　10.負責監測員工大額交易和可疑交易，如有違規行為移交案防崗位；
　　11.負責大額交易和可疑交易“總對總”日常數據報告。
　　任職要求
　　1.熟悉銀行業務操作流程；
　　2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
　　5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
　　反洗錢后督崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責牽頭組織按月開展反洗錢非現場檢查與履職后督，并將全部規則部署到反洗錢風險管理系統。
　　2.反洗錢風險管理系統按月對客戶、賬戶、交易等業務數據開展系統規則運算，并生成反洗錢非現場檢查與后督工作報表。報表按照業務條線、分行、支行、經辦崗位及人員逐項記錄違規事項。
　　3.按月通報全行反洗錢非現場檢查與后督結果，對相關業務條線、分行、支行及個人違規事項進行通報與風險提示，并報告總行反洗錢工作領導小組；按月檢查整改結果與成效。
　　任職要求
　　1.熟悉銀行業務操作流程；
　　2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
　　5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
　　反洗錢制度管理崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責推動落實反洗錢組織架構健全完善，健全反洗錢授權管理體系和內部控制制度體系；
　　2.負責總行反洗錢工作領導小組秘書處日常工作，負責行領導講話材料準備和相關報告，負責董監高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
　　3.負責組織落實反洗錢監管制度外規內化，負責監管政策解讀對標；
　　4.負責統籌反洗錢系統的長期規劃，負責結合風險熱圖、人工智能、大數據、云計算等，引入新技術，與我行戰略規劃目標相匹配；
　　5.負責建立并管理反洗錢內外規制度庫和臺賬；
　　6.負責全行反洗錢風險文化建設，組織全行反洗錢宣傳和培訓工作；
　　7.負責搜集整理反洗錢監測中心和分行反饋的機制建設意見建議；
　　8.負責搜集匯總內外部檢查、處罰發現的洗錢風險，做好風險評估與提示；
　　9.上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1.熟悉銀行業務操作流程；
　　2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
　　4.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力及良好的溝通協調能力；
　　5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
　　反洗錢制裁管理崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責分析研究境外反洗錢制裁規定，主要包括但不限于聯合國、FATF、歐盟等國際組織以及美國、英國、澳大利亞、香港等發達國家或地區的政策和變化；
　　2.負責搜集境外反洗錢監管檢查和處罰信息，定期評估海外機構面臨的監管風險；
　　3.負責研究境外反洗錢管理的趨勢，特別關注境外長臂管轄和處罰的變化；
　　4.負責撰寫定期境外反洗錢監管評估報告和專題報告；
　　5.負責對接境外分支機構，了解最新監管關注的要點和信息；
　　6.負責跟進并梳理國際制裁、名單管理等最新政策和變化動向；
　　7.負責跟蹤境內監管機構的境外管理形勢，統籌境外機構的監管溝通與協調；
　　8.負責對接、組織、落實中國人民銀行、中國銀保監會以及國家安全部門等的協查和排查；
　　9.完成上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；掌握反洗錢風險管理各項監管要求，掌握反洗錢風險管控工具與方法，掌握境外反洗錢管理分析研究、反洗錢評估、監管溝通交流等技能；
　　2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平；法律、金融、計算機科學等專業；
　　4.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力及良好的溝通協調能力；熟練使用Office等辦公軟件；
　　5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。
　　反洗錢境外管理崗
　　工作地點： 北京市
　　工作經驗：3年
　　學歷：本科及以上
　　職位描述
　　1.負責根據境外反洗錢監管規定，指導境外分支機構新建、修訂、完善境外分行反洗錢制度；
　　2.負責審核境外分行申設籌建反洗錢內控制度，出具審核意見；
　　3.負責境外反洗錢官和相關人員的資質管理；
　　4.負責配合境外分、子公司監管檢查與迎檢工作；
　　5.負責配合境外分、子公司反洗錢信息系統建設；
　　6.負責配合開展代理行反洗錢調查與評估、密押關系復核、反洗錢合規調研問卷訪談與反饋；
　　7.負責境外分、子公司反洗錢日常溝通管理、重大事項報告，監督分子公司履職；
　　8.負責配合開展境外監管的協查事項，并負責行內排查與后續報告；
　　9.完成上級領導交辦的其他工作事項。
　　任職要求
　　1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；掌握反洗錢風險管理各項監管要求，掌握反洗錢風險管控工具與方法，掌握境外分支機構反洗錢管理、境外機構迎檢、檢查等技能；
　　2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；
　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平；法律、金融、計算機科學等專業；
　　4.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力及良好的溝通協調能力；熟練使用Office等辦公軟件；
　　5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。

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