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2024財通證券合規部-反洗錢監測分析崗社招公告(20240617)

發布時間：2024-06-25 09:06   來源：財通證券招聘 查看： 次 打印  關閉

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2025銀行秋招上岸學習資料

　　合規部-反洗錢監測分析崗
　　工作地點：杭州市
　　學歷：碩士研究生及以上
　　招聘人數：若干
　　職位描述
　　1.跟蹤研究證券行業犯罪活動變化趨勢，總結分析涉罪案件可疑特征，推進提升公司可疑線索挖掘能力；
　　2.負責對特定可疑預警案例開展甄別分析，對全轄排除可疑的預警案例開展抽檢復核；
　　3.審定分支機構、業務部門上報的可疑交易報告，撰寫并報送可疑交易報告；
　　4.根據可疑交易發生情況，提示洗錢風險，提出模型優化需求，參與模型評估和開發工作；
　　5.負責反洗錢案件的調查和處置；
　　6.參與部門其他反洗錢工作，完成領導交辦的其他事項。
　　任職要求
　　1.研究生及以上學歷，計算機、數學、統計、金融、經濟、會計、法律、刑事偵察等相關專業，5年以上反洗錢相關工作經驗，持有國際公認反洗錢師資格證書優先考慮；
　　2.熟悉證券業務，了解證券行業主要犯罪類型、犯罪手法，風險敏感度高，具有可疑交易甄別經驗或者成功報送過重點可疑交易報告的經驗；
　　3.邏輯思維能力強，能夠熟練使用SQL、Python等語言進行數據分析，具有良好的自主學習和溝通協調能力，文字功底好，善于分析歸納總結；
　　4.良好的敬業精神和團隊合作意識，責任心強。

報名入口
　　原標題：合規部-反洗錢監測分析崗
　　文章來源：https://www.hotjob.cn/wt/CT/web/index/webPositionN300!getOnePosition?postId=152001&recruitType=2&brandCode=1&columnId=2&importPost=0

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