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[上海]2022年交通銀行信用卡中心社會招聘啟事（7.20）

發布時間：2022-07-20 14:30   來源：交通銀行招聘 查看： 次 打印  關閉
銀行招聘考試備考資料

2022年交通銀行信用卡中心社會招聘啟事（7.20）
　　合規經理
　　工作地點：上海
　　最低學歷要求：本科
　　最低工作年限要求：3
　　職位描述：
　　1.根據監管及總行反洗錢制度規定，制定信用卡中心反洗錢管理制度和日常工作流程并指導實施；
　　2.帶領反洗錢專員組織推動各部門在業務制度、業務流程和業務系統中落實反洗錢管控要求；
　　3.帶領反洗錢專員做好開展客戶身份識別、盡職調查和客戶洗錢風險管理；
　　4.帶領反洗錢專員做好信用卡（含收單業務）交易大額、可疑交易分析報告工作；
　　5.帶領反洗錢專員配合總行做好各項反洗錢系統建設工作；
　　6.指導、協調催收部反洗錢集中作業團隊做好客戶洗錢風險評級、大額交易補錄、可疑交易分析報送等日常反洗錢工作；
　　7.配合做好總、分行接受人行反洗錢執法檢查、分行轉辦的反洗錢協查的支持工作；
　　8.對各部門提交送審材料出具反洗錢審查意見；
　　9.指導、協助業務主管部門開展業務產品洗錢風險評估；
　　10.為反洗錢檢查、宣傳、培訓、月報、季報、年報工作提供支持；
　　11.協助部門負責人做好反洗錢團隊管理。
　　任職資格：
　　1.學歷：全日制本科以上；
　　2.所需專業知識：反洗錢、法律、金融、統計、數據分析等
　　3.工作經驗：3-5年反洗錢相關工作經驗，有銀行反洗錢相關經驗優先；
　　4.所需證書：有國際反洗錢專業認證或銀行業反洗錢培訓合格證書優先。

 

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